美國財政部宣布將與俄羅斯相關、協助規避制裁的 A7 Network 列為「重大跨國犯罪組織」，並制裁其領導人伊蘭·紹爾，以阻止俄羅斯與伊朗等受制裁實體透過該網絡進行非法金融活動，同時提醒全球金融系統需警惕洗錢風險。
美國財政部於週四宣布，已將與俄羅斯相關、用來規避國際制裁的支付網絡 A7 Network 指定為「重大跨國犯罪組織」。此舉旨在切斷俄羅斯與伊朗等受制裁實體在全球金融體系中的非法資金流動。
美國外國資產控制辦公室（OFAC）同步制裁了 A7 Network 的領導人伊蘭·紹爾（Ilan Shor）。紹爾為摩爾多瓦寡頭，於 2024 年創立 A7 Network，俄羅斯國有銀行 Promsvyazbank 也曾參與該網絡的啟動。美國財政部指出，紹爾是一名已被定罪的詐騙犯。
A7 Network 運作模式如同一套「影子銀行」系統，旨在協助受制裁國家和組織繞過國際金融限制（制裁規避的具體操作方式，指受制裁方透過各種手段來繞開國際金融限制，例如利用空殼公司、偽造交易文件、或使用加密貨幣等，以隱藏真實的交易目的和資金流向）。該網絡利用設立在第三國的數百家「子代理商」（Sub-Agents）處理支付。這些子代理商透過偽造貿易文件、誤導性商品描述、A7 員工控制的銀行帳戶與網站，以及客製化 VPN 來掩飾交易。美國財政部更直接點名，這些子代理商曾為伊朗中央銀行、伊朗伊斯蘭革命衛隊和伊朗支持的恐怖組織提供支付服務。此外，該網絡也與勒索軟體攻擊者、受限商品採購，以及北韓駭客攻擊加密貨幣交易所的交易有所關聯。
根據美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）的調查，A7 的子代理商在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期間，合計處理了逾 170 億美元的款項。A7 Network 本身則聲稱，截至 2026 年 1 月，其處理金額已超過 7.5 兆盧布，約合 915 億美元。美國財政部比喻，這個金額約佔俄羅斯 2025 年對外貿易總額的 13%。
為進一步加強制裁力度，FinCEN 已提出新的規定，擬禁止美國金融機構處理任何涉及 A7 子代理商的資金傳輸。這項提案是依據《打擊俄羅斯洗錢法》所提出，但其應用範圍不限於俄羅斯制裁規避。FinCEN 同時發布了警示，提供金融機構辨識 A7 相關活動的警訊。美國政府也鼓勵揭弊者提供線索，若資訊能促成執法並帶來逾 100 萬美元的罰款，揭弊者將有資格獲得獎勵。值得一提的是，A7 Network 與伊朗最大的數位資產交易所 Nobitex 有所關聯，該交易所已於 2026 年 6 月 2 日被 OFAC 制裁。
A7 LLC 及由其發行的盧布計價穩定幣 A7A5，自 2025 年 8 月起便已受到美國制裁。此次將整個 A7 Network 升級為跨國犯罪組織，顯示美國正持續加強其制裁機制（美國財政部的制裁機制，是透過對特定國家、實體或個人實施金融限制，例如凍結資產或禁止交易，以達到外交政策和國家安全目標），以應對日益複雜的金融犯罪與規避行為，這也提醒全球金融機構須更加警惕相關洗錢風險。